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FRANCE:..TRACFIN va traquer la fermeture de compte bancaire et liquidation d'une assurance-vie (à relier à la volonté du méga-fichier TES?)

Publié par Brujitafr sur 9 Décembre 2016, 14:02pm

Catégories : #ACTUALITES, #ECONOMIE - FINANCE

Le renseignement financier, outil-clé de la traque aux « signaux faibles » de l’antiterrorisme

Pour le directeur de Tracfin, Bruno Dalles, dont le rapport annuel était dévoilé ce 8 décembre, l’agence a notamment un rôle important pour « confirmer un environnement, une appartenance à une mouvance ».
 
FRANCE:..TRACFIN va traquer la fermeture de compte bancaire et liquidation d'une assurance-vie (à relier à la volonté du méga-fichier TES?)

Depuis les attentats de Charlie et de l’Hyper Cacher, en janvier 2015, le renseignement financier est devenu un outil essentiel de la lutte contre le terrorisme. Un des moyens de repérer ce qui est devenu un des enjeux-clés de l’endiguement de la menace : les « signaux faibles » de radicalisation. Tels sont, en substance, les points mis en avant dans le rapport d’analyse annuel de Tracfin, la cellule antiblanchiment française, qu’a rendu public le ministre de l’économie et des finances, Michel Sapin, jeudi 8 décembre, à Bercy.

D’après ce rapport intitulé « Tendances et analyse des risques » de l’année 2015, le renseignement financier a, depuis l’attaque contre Charlie Hebdo, pris une place qu’il n’avait pas dans ce type de dossiers. « L’intérêt du renseignement financier c’est que même si on parle de signaux faibles, il recueille des signaux fiables, estime ainsi le directeur de Tracfin, Bruno Dalles, interrogé par Le Monde. Cela permet de confirmer un environnement, une appartenance. » Des éléments essentiels pour la justice, afin de caractériser par exemple « l’association de malfaiteur en vue d’une entreprise terroriste », le chef de mise en examen le plus souvent utilisé actuellement.

Montée en puissance

Pour répondre à cette urgence, Tracfin s’est réorganisé. Le terrorisme ne représente qu’une partie de son activité, mais, sur 40 enquêteurs, Tracfin est passé de trois à dix agents spécialisés. Une division entière a ainsi été créée en octobre 2015, dite « LFT » (lutte contre le financement...

suite et source

 

Ficher TES : quel est ce "méga-fichier de 60 millions de Français" que veut créer le gouvernement?

1...tous des terroristes présumés ?

2...une fois répertorié dans ce fichier sans contrôle ni possibilité de contestation, y aura-t-il des conséquences indirectes ? demande APL, allocations familiales, crédit ? ouverture d'un compte bancaire ? refus sans motif ? cela rejoint la problématique de l'interdiction bancaire sans le savoir ou la surveillance bancaire

 

3...de fait cela incite à ne pas fermer ou liquider donc il s'agit bien plus d'un moyen de pression/contrôle/censure que de lutte contre le terrorisme

4...dans le même temps certaines professions sont bien absentes dans cette lutte: expert-comptable, huissier, avocat etc....et pour les banques, certes elles déclarent mais TRACFIN ne fouille pas leurs paradis fiscaux et compagnie....

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zelectron 09/12/2016 08:43

Stalin en rêvait, Hollande l'a fait

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